Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении семерых местных жителей и направила в суд уголовное дело о хищении у банка около 19,5 млн рублей. Материалы поступили в Курчатовский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.
В зависимости от степени участия фигурантам вменяют кражу, покушение на кражу, мошенничество, а также приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина.
По версии следствия, в период с августа 2023 года по декабрь 2024 года участники организованной преступной группы под руководством 46-летней женщины оформляли в банке ипотечные кредиты на строительство жилых домов. Для получения одобрения они привлекали лиц, не имевших намерения строить дома и исполнять кредитные обязательства.
Следствие считает, что при наличии у заемщиков негативной кредитной истории паспорта подделывались с внесением других персональных данных, проставлялись фальсифицированные штампы о регистрации по месту жительства, а также изготавливались фальшивые справки о доходах и квитанции об оплате первоначального взноса. Подготовленные электронные пакеты документов направлялись в банк через онлайн-сервис.
Кроме того, обвиняемые приобретали земельные участки в сельской местности по завышенной стоимости под якобы планируемое строительство и присваивали разницу между фактической ценой и перечисленной банком суммой. Ущерб, по данным следствия, составил около 19,5 млн рублей. Организатор группы также пыталась похитить денежные средства банка на сумму свыше 83 млн рублей.
