Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел иск прокуратуры области о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации около 1,2 млн рублей, перечисленных индивидуальным предпринимателем на единый налоговый счет.
В ходе судебного разбирательства установлено, что индивидуальный предприниматель под видом уплаты налога перевел деньги на свой единый налоговый счет, заведомо зная об отсутствии обязательств по уплате налоговых платежей в указанном объеме.
Прокуратура области доказала, что действия по зачислению средств под видом единого налогового платежа на единый налоговый счет при отсутствии соответствующих налоговых обязательств были заведомо направлены на обход норм федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Суд удовлетворил требования прокурора и обратил денежные средства в доход государства.
